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智慧公安涉毒涉诈大数据系统服务

2021-10-12 18:08:25


(三)建设基于多网数据融合的实战应用平台,依托大数据技术构建智能模型和应用工具,智能分析涉案人员及嫌疑人帐号、涉案 APP、涉案服务器 IP、嫌疑人手机号码、嫌疑人收款账号、案情及作案特征等信息,结合互联网数据及模型服务,实现案件线索智能分


反网络诈骗系统服务项目

    • 项目概况

针对电信网络诈骗等新型涉网案件开展现场勘查,将证据进行提取固定,并将数据进行统一汇聚,结合公安机关采集和调取的数据以及互联网数据进行融合应用,为公安机关打击和预防电信网络诈骗等新型涉网犯罪提供有力的证据和线索支撑。结合全国涉网案件勘查数据和互联网大数据服务实现诈骗工具、诈骗手段的及时感知和实时预警,形成全网联防联控,并对潜在受害人进行有效预警;基于多网大数据风控系统(以下简称“风控系统”),实时计算受害人关联信息,实现精准、有效劝阻;基于风控系统和数据湖建立各类诈骗案件的专题库和数据分析模型,实现全国案件串并分析、类案分析、团伙发现、窝点发现等实战应用;同时,依托风控系统和互联网大数据服务,对涉网案件线索进行研判分析,助力全面构建风险感知、风险识别,风险预警、风险控制、风险化解于一体的新型涉网案件侦防体系和风险防控业务闭环,提升公安机关预防和打击新型涉网犯罪的能力和水平。

智慧公安涉毒涉诈大数据系统服务

智慧公安涉毒涉诈大数据系统服务

主要包括以下服务内容:

(一)实现警情信息、涉案人员信息、电子数据等涉网新型案件的原始数据的统一汇聚、统一治理、统一管理等功能。

(二)融合公安、互联网公司和通信运营商等部门数据资源,根据案件类型建设各类反诈专题数据库,为预知预警预防、黑灰线索推送、团伙窝点挖掘、意图分析、恶意网址阻断拦截提供数据支撑。

(三)建设基于多网数据融合的实战应用平台,依托大数据技术构建智能模型和应用工具,智能分析涉案人员及嫌疑人帐号、涉案 APP、涉案服务器 IP、嫌疑人手机号码、嫌疑人收款账号、案情及作案特征等信息,结合互联网数据及模型服务,实现案件线索智能分析、案件特征智能分析、智能串并、类案分析、团伙分析、受害人群体特征分析、疑似受害人预警、涉网案件态势分析等功能。

    • 服务内容

1、提供数据服务

  1. 提供 VoIP 网络诈骗电话数据。
  2. 提供互联网诈骗网站数据。
  3. 提供诈骗 APP 后台监测数据。

2、反诈业务专题库

▲1)整合涉网案件现场勘查数据、互联网接口服务数据、案件相关数据,通过系统服务进行统一汇聚。

  1. 提供数据清洗,对勘查数据、预警数据、拦截反制数据等进行去重、合并、关联、标准化等数据处理,为数据分析提供数据支撑。
  2. 提供关联分析,对不同数据源根据前端应用功能要求提供对应的关联关系视图。
  3. 对接部平台下发的数据,进行清洗、存储和统一应用。
  4. 对接多源预警数据和线索数据,提供标准统一格式进行数据转换及存储,进行清洗和数据建模。

3、涉网案件侦防数据大屏

  1. 支持实时预警信息显示。
  2. 支持今日预警、历史预警及劝阻成效统计和评估。
  3. 支持各区域涉网案件数统计、勘查案件数、涉案金额和发案指数统计。
  4. 支持涉案要素分析,包括 APP、手机号、银行卡、虚拟帐号等,支持涉案要素分布展示。
  5. 支持涉诈 APP、网站分析。
  6. 支持涉网案件及各类型案件的态势分析。
  7. 支持各类涉网案件的勘查数据统计分析。
  8. 支持串并线索统计和实时串并线索推送展示。
  9. 支持拦截反制态势分析。
  10. 支持模型预警统计及回访情况统计。
  11. 支持受害人特征统计分析。

4、风险预警中心

实现疑似受害人的预警,并对疑似受害人进行受骗状态和轨迹刻画,在系统进行提醒,实现精准的预知预警,为主动干预和劝阻提供支持。

  1. 统一推送多源预警数据,支持预警信息自动推送和智能语音提醒,支持紧急、高、一般 3

个预警级别的预警。

  1. 支持受害人名址信息翻译,通过数据模型计算受害人常驻地、关系人等关联信息,满足预警后准确寻找受害人并进行劝阻的需求。
  2. 根据预警要素(APP、电话、网址、虚拟帐号等),关联本地和全国已发案件,通过算法规则、标签特征计算预警级别,辅助各级公安机关快速、精准研判预警级别及紧急程度,分级分类有效开展劝阻工作。
  3. 支持预警信息多级联动和系统推送,配合分级分类处置机制,可由市级下发至分县级、辖区派出所,由民警进行处置并反馈结果,形成多级联动。
  4. 支持预警统计,含全部预警数、今日预警数、已反馈预警数、未反馈预警数、APP 预警数、

电话预警数、网址预警数、今日 APP 预警数、今日电话预警数、今日网址预警数统计。

  1. 支持历史预警情况、指派流转记录及反馈情况的溯源。
  2. 支持诈骗类型统计分析和预警态势分析。
  3. 支持预警数据的导入、导出。
  4. 支持通过预警时间、预警类型、诈骗类型、管辖单位、预警依据、事主电话、预警来源、处置方式、反馈时间、是否被骗、是否流转等条件查询。

5、APP 行为分析预警

  1. 支持基于 APP 行为数据分析的各类诈骗预警,包括刷单、杀猪盘、贷款、代办信用卡、投资/交友、网购诈骗、假冒身份、游戏充值等诈骗类型。
  2. 支持对 APP 行为数据分析预警信息的全量导出,导出字段包括预警依据及诈骗类型、事主号码、归属地、预警时间、数据来源、预警级别、关联信息、劝阻状态等。
  3. 支持预警详情展示和关联报案情况展示。
  4. 支持事主号码实人身份翻译。
  5. 支持事主归属地筛选。

6、网络电话诈骗预警

  1. 支持基于网络电话信息流的诈骗预警。
  2. 预警信息包括主叫号码、被叫号码、通话开始时间、通话结束时间、通话时长、最近预警次数、通话总时长、优先级等。
  3. 支持网络电话诈骗预警数据的导入、导出。
  4. 支持事主号码实人身份翻译。
  5. 支持事主归属地筛选。

7、恶意网址预警

  1. 支持访问恶意网址的预警。
  2. 预警信息包含包括诈骗网址 URL、诈骗订单号、贷款状态、借款金额等。
  3. 支持银行卡诈骗预警,预警内容包含身份证号、银行卡号、发卡行、发现时间等。
  4. 支持银行卡诈骗详情展示,包括案件类型、发现时间等。
  5. 支持事主手机号、身份证、预警时间、预警类型、反馈时间、是否流转等条件检索。
  6. 支持事主号码实人身份翻译。
  7. 支持事主归属地筛选。

8、回访劝阻功能

  1. 支持电话劝阻、短信劝阻、上门劝阻等不同方式对受害人进行劝阻和反馈。
  2. 支持劝阻短信批量发送及短信模板定制,自动统计发送记录,支持通过预警类型、发送时间、发送状态、接收状态等条件查询短信发送记录。
  3. 支持预警劝阻统计分析,包含已反馈数、反馈率、电话劝阻数、短信劝阻数、上门劝阻数、今日电话劝阻数、今日短信劝阻数、今日上门劝阻数、回访劝阻金额、回访类型。
  4. 支持回访话术辅助,包含刷单、杀猪盘、贷款、代办信用卡、投资/交友、网购诈骗、假冒身份、游戏充值等。
  5. 支持查询回访详情,以可视化方式展示预警、回访劝阻的过程。
  6. 支持按照事主号码进行预警和回访查询。
  7. 支持反馈录入嫌疑线索,包含虚拟账号、手机号、身份证、银行卡等。

▲9、拦截反制

  1. 通过汇集全国涉网案件现场勘查采集的涉诈 APP、涉诈网站、涉诈虚拟账号等,并对接阻断拦截服务,对不断翻新的诈骗手段和工具进行有效压制,提供通话反制拦截、网址反制拦截、虚拟帐号反制拦截、反制拦截统计等。
  2. 反制拦截统计,支持按拦截类型统计、按诈骗类型统计、按日期时段统计、拦截态势统计。
  3. 支持分析拦截次数、拦截 URL 数、拦截人数、今日拦截次数、今日拦截 URL 数、今日拦截人数。
  4. 支持分析 TOP5 拦截 URL 及拦截次数。
  5. 支持通过日期、区域、诈骗类型、关联 APP、拦截 URL 进行查询。

10、诈骗风险联防联控

支持对接全国涉网案件勘查数据,包含各地采集的 APP、网址、号码要素等信息,支撑联网预警、封堵和宣传,形成联防联控,实现涉诈 APP、网址、号码跨区域预警。

11、要素分析

  1. 汇聚涉网案件线索要素,包含 APP、网址、虚拟账号、手机号、银行卡等信息,并对各类要素进行管理监测、研判分析。
  2. APP 特征分析,包含 APP 特征、首末次勘查时间、勘查次数、涉及金额等。
  3. 支持涉案手机号码分析、银行卡号分析、虚拟账号分析。

12、黑灰线索分析

通过采集到的嫌疑人虚拟帐号、嫌疑人手机号码、嫌疑人收款账号、涉案 APP、涉案网站、案情及作案特征等信息,结合互联网数据服务,建立黑灰线索模型进行黑灰线索分析。

▲13、联网串并分析

依托本地勘查数据、互联网数据以及全国关联数据,进行全国跨区域智能串并分析。为电诈案件的联合侦办打击提供系统支撑。

  1. 支持基于涉网案件勘查及补录线索信息的号码串并,通过涉案手机号、银行卡、虚拟账号、社交群等号码标识数据进行案件的关联串并及线索推送。
  2. 支持基于涉网案件勘查及补录线索信息的 APP 要素串并,通过涉案 APP 进行案件的关联串

并及线索推送。

  1. 实现与全国涉网案件勘查数据的共享和关联应用。

▲14、其他要求

提供服务的系统要与现勘系统对接,整合涉网案件现场勘查数据,在验收交付前必须提供全国现场勘查系统开发商出具的数据接口授权。

云捕大数据服务项目

    • 项目概况

为执法部门提供互联网大数据的“找人”、“盯人”、“落位数据”服务。采用大数据技术,从底层数据整合到智能追逃模型构建,再到前端可视化呈现和分析研判,构建追逃全链路功能。针对网上追逃的工作形势,为执法部门提供集“布控、预警、研判、协同”为一体的服务。

    • 服务内容

1、系统服务平台应包含 Web 端服务平台与 APP 端服务助手。

2、可布控人员,可以布控犯罪事实清晰,法律手续齐备的特定对象。

3、云捕基础账号(地市版)1 个:每个账号提供开通地市管理员账号 1 个、VPN 账号 1 个。包含 VPN 服务、对象初始化服务、内部论坛及消息互动,基本管理服务等。

4、提供云捕基础账号(区县版)6 个:每个账号提供开通区县管理员账号 1 个、VPN 账号 1 个。包含 VPN 服务、对象初始化服务、内部论坛及消息互动,基本管理服务等。

5、提供管理员账号 4 个:每个账号包含 VPN 服务、对象初始化服务、内部论坛及消息互动, 基本管理服务等。

▲6、提供部署能力年包 54 个:每个部署能力年包包含 1 个并发部署能力,和一个年度的合规

审核服务、计算服务、系统运行技术服务等。抓获撤控并通过审核后 1 个工作日内恢复相应的部署能力。

▲7、提供部署能力月包 5 个:每个部署能力月包包含 10 个并发部署能力,和一个月的合规审

核服务、计算服务、系统运行技术服务等;抓获撤控并通过审核后 1 个工作日内恢复相应的部署能力。

▲8、提供协同抓捕能力年包 10 个:每个协同抓捕能力年包包含 1 个并发部署能力的协同抓捕服务,和一个年度的合规审核服务、计算服务、系统运行技术服务等;系统推送落位在本地的外地立案的特定对象信息。

9、提供高级资源管理功能,具有并发数资源分配与管理功能。

    • 提供软件的主要功能

1、Web 端数侦云捕大数据技术服务平台包含首页展示,实时抓捕,情报线索,布控管理,协同抓捕,态势感知,帮助中心及账户中心八大模块。

  1. 首页展示待办事项信息,包括研判价值变更或当前人员已经撤网的布控任务更新情况, 可以通知用户对某些研判对象进行信息补充以产出更多的线索。
  2. 情报线索模块用于展示用户所研判对象的预警状况,该页可帮助用户迅速感知到哪些部署对象产出了新线索及类型。
  3. 布控管理模块用于帮助用户从“人”的角度管理自己部署的对象。让用户可以快速地获知自己部署对象的统计分布情况,并且对每一个对象的状态和档案进行管理。
  4. 态势感知通过形象的动态界面展示所有部署对象的信息,帮助用户从总体上感知已部署对象的各种统计分布。
  5. 账户中心是用户修改账户信息以及账户绑定信息的入口;同时也提供给用户管理业务资源的入口。
  6. 实时抓捕模块是指在实战过程中可通过预测某些关注对象的“实时位置”来获取最新信息的功能。
  7. 协同抓捕功能指非本地立案也不是本地户籍的,但在本地经常活跃的特定对象线索信息推送功能。

2、APP 端端数侦云捕大数据技术服务平台包含登录、首页展示、作战、个人中心四个模块

  1. 使用安卓手机下载云捕助手 APP 后可根据 Web 端的账号密码登录云捕助手 APP。登录时, 也可选择使用指纹密码登录。
  2. 消息中包括三大模板:Web 端布控的逃犯且开启“实时抓捕”后系统下发的该逃犯的“ 实时位置消息”、“系统公告”及“小助手”。
  3. 作战中包括两大模板:“布控列表”和“生成战报”。
  4. 在“我的”模板中显示了账号相关的信息,并可通过设置查看隐私协议、校验版本是否更新、取消指纹登录或退出 APP。
    • 其他要求

▲(1)系统应支持 VPN 通道,保障数据传输安全。

▲(2)系统应支持准实时情报产出,7*24 小时智能化情报推送。

▲(3)系统部署后,48 小时内产出线索。

(4)系统并发数在 1000 用户以上。

风净者风险洞察系统服务项目

    • 项目概况

本项目立足禁毒警务工作实际需要,运用云计算、大数据技术、互联网、物联网、可视化等信息技术,建设禁毒大数据技术服务平台。建立本地涉毒重点关注人员库,深度挖掘潜在重点风险人员,智能分析潜在涉毒风险隐患;依据不同类别、不同风险等级设定不同的预警规则模型,推送涉

毒风险人员预警信息,实现对涉毒风险人员的分级分类管理;通过研判工作台,实现对情报线索及相关案件进行自动化、科学化的研判分析;通过位置服务能力,实现对风险人员、风险地点快速锁定,辅助抓捕。

    • 服务内容

1、开通包括 1 个管理员账号、5 个研判员账号 VPN 专用加密服务。管理员功能包括组织架构管理、用户角色与权限管理、账号使用日志审计、权益订购查询、资源统筹管理、基本信息管理、重置密码等。研判员功能包括基本信息管理、重置密码等。账号只限本级使用。

2、对已立案的刑事案件,上传立案决定书和专家服务函后可进行研判分析服务,包括实人识别、风险挖掘、风险扩线、骨干分析、共轨分析。合计上传的案件立案人数不超过 600 人。

▲3、支持风险涉毒人员的即时追踪,查询现案研判过程中犯罪嫌疑人的最新地理位置,支持

2000 人次即时追踪。

4、上传在册涉毒人员名单后,利用数据技术,结合公安实战经验,根据互联网上的特征,发现相关风险,并对隐性涉毒人员预警,满足 12 个月服务期内推送不低于 750 个,但不超过 1050 个可疑线索对象。

    • 提供软件的主要功能

1、平台管理,提供平台管理功能,包含组织架构管理、人员角色管理、VPN 安全管理、日志审计。

2、名单管理,为用户提供在册名单和隐性名单管理维护的功能,实现对风险人员的风险行为常态化监控与风险人员统一管理。

3、研判中心,现案经营为公安现行案件提供数据分析性工具,通过扩线挖掘嫌疑人、轨迹等信息,加速破案。用户需要输入案件信息、编号、决定书及需要查询的嫌疑人等信息,经过内置的流程审批才能使用相关的分析工具。提供实人识别、风险挖掘、风险扩线、骨干分析、共轨分析功能。

4、电子档案,以人的维度构建预警对象的全息个人档案信息,将分散在预警中心、名单管理、研判中心等模块中与风险对象相关的基础信息进行整合,实现对身份信息、位置信息、行为信息、关联信息、反馈研判信息等维度数据的汇总分类,随着信息的逐步完善,形成专业的涉毒风险对象的专题档案。提供档案查询、人员基本信息、历史轨迹、风险行为、核查反馈、关联人员列表、历史预警、档案关注收藏功能。

5、即时追踪,根据申请提供风险对象当前位置信息,非持续进行位置推送,可进行实时轨迹的查询,功能为通过线上申请及授权说明,对特定风险对象进行最新位置追踪,提供该风险对象最新位置信息,保障风险核查的及时性。

6、风险预警,通过对禁毒业务(尤其是毒品的种/制/贩/吸行业生态)的深入研究和总结,结合针对相应历史案件所开展的统计分析,应用数据挖掘、统计建模、机器学习等数据技术能力,提

炼出各类涉毒风险人员的多种风险模式特征,包括但不限于:对吸毒、贩毒、制毒、种毒的特定工具及原材料的持有行为和获取意图,特定资金模式,特定风险区域的轨迹模式,特定隐语称谓的通联模式,特定风险对象的物流模式,特定风险区域的物流模式。

    • 其他要求

▲1)系统应支持 VPN 通道,保障数据传输安全。

▲2)系统部署后,48 小时内产出线索。

3)系统并发数在 1000 用户以上。