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最新!400万粉财经大V被公诉三宗罪,涉案金额3000万,最后一条微博“收盘了”

2022-07-01 21:09:21


            点蓝字关注,不迷路~据证监会网站7月1日下午消息  近日,上海某坐拥400万微博粉丝的财经大V徐某,因涉嫌在微博、直播间发布虚假投资平台广告信息、忽悠投资者在黑平台交易50ETF期权,被上海市浦东新区检察院以涉嫌非法


点蓝字关注,不迷路~

据证监会网站7月1日下午消息  近日,上海某坐拥400万微博粉丝的财经大V徐某,因涉嫌在微博、直播间发布虚假投资平台广告信息、忽悠投资者在黑平台交易50ETF期权,被上海市浦东新区检察院以涉嫌非法经营罪、帮助网络信息犯罪活动罪、虚假广告罪提起公诉。

2021年以来,徐某利用自身财经大V的影响力,在微博、直播间等自媒体上大量发布含有“几千元即可开户做期权”“多空双向交易”“高杠杆、高盈利”等诱惑性词汇的广告信息,忽悠粉丝添加助理的QQ号或微信号,并下载“上证ETF期权APP”开户交易期权。然而,该APP并非证监会批准设立的合法平台,而是徐某等人私自搭建的黑平台,投资者在该平台上开户交易,无法保障自身合法权益,往往损失惨重、血本无归。


经证监会上海监管局核查,徐某等人搭建黑平台,利用自身大V影响力发布虚假广告,在不到一年的时间里累计诱导350余名投资者入金,涉案金额超3000万元,已涉嫌构成犯罪。目前徐某已被上海市 浦东新区检察院以涉嫌非法经营罪、帮助网络信息犯罪活动罪、虚假广告罪提起公诉。

证监会在此郑重提醒广大投资者,不要轻信所谓财经大V推荐,要选择合法机构,远离非法平台,坚持理性投资,谨防上当受骗。


多方信息印证,证监会通告所述400多万粉丝的金融大V为徐晓峰,其微博叫@徐晓峰在上海,粉丝超400万, “收盘了。”这是其发出的最后一条微博,时间定格在2021年7月7日。


天眼查信息显示,徐晓峰共有包括上海览领资产管理有限公司在内的5家公司中持有股份。

目前,徐晓峰存在多条周边风险信息。其中,徐晓峰担任董事长的上海览领资产管理有限公司曾因借款合同纠纷被起诉,今年2月被法院强制执行103万余元,其后该公司与徐晓峰被限制高消费。据基金业协会官网数据,上海览领资产显示为“异常经营机构”,7只私募产品均被提前清算。此外,徐晓峰担任董事的中明嘉业(上海)信息科技有限公司也存在多条终本案件、失信被执行人信息。

金融大V终“翻车”

据《法治日报》此前报道,徐晓峰因犯虚假广告罪、帮助网络信息犯罪活动罪、非法经营罪,已被检察机关提起公诉。

在侦查机关提请批准逮捕时,仅查明徐晓峰明知某场外分仓系统违反国家金融管理规定进行非法期货交易,仍与他人共谋,利用博主影响力在微博公共平台上进行宣传推广,招揽客户投资,收取佣金,涉嫌非法经营罪。检察机关介入后,却发现徐晓峰的罪行远不止这些……


浦东新区检察院承办检察官俞琳在接受《法治日报》记者采访时,揭开这位金融大V光鲜身份背后的“生意经”。

经警方查证,徐晓峰推荐的“上证50ETF”“上证ETF期权”等均系非法期货交易平台,这些期货平台实质上是陈明(化名)等人通过代理分仓软件擅自设立。


也就是说,陈明等人利用徐晓峰等大V影响力,吸引粉丝在上述分仓软件开户、交易,他们接受客户的委托进行下单,并自行进行资金结算,由此形成了以分仓软件为核心的“期权交易场景”。

“这个交易软件是分仓软件,肯定不正规,因为之前有类似的分仓系统被证监会处罚过。”徐晓峰供述道。徐晓峰是一名金融博主,同时持有私募基金管理人牌照,具备相应的金融知识,其明知使用场外分仓系统违反国家金融管理规定,但为了个人利益,仍然毫不犹豫向粉丝“挥刀”,割起了“韭菜”。

据介绍,徐晓峰每单收取佣金20元左右。为了赚取佣金,徐晓峰还让自己团队的员工在直播间推广此产品,并通过自己的客服人员招揽客户进行投资,参与期货期权交易。经审计,徐晓峰涉及12个代理账户,涉案金额1600余万元,仅其个人违法所得便高达250余万元。

这并非徐晓峰唯一的“生意经”。在他被捕后,有大量投资者向检察机关反映,除场外期权外,徐晓峰还多次在微博上发布投资、荐股广告,并提供链接,引流投资者添加其推荐的社交账号进行投资。有粉丝听信宣传,添加社交账号进行投资,结果发现上当受骗,向徐晓峰反映情况后,他却置之不理,仍继续发布相同广告。

通过调取的广告记录,检察机关梳理出徐晓峰共发布金融广告60次,以短链接还原域名后“连续时间段内相同服务器的链接为同一广告”的原则认定,确认涉嫌电信网络诈骗的广告1条(47次),涉嫌虚假广告的内容3条(13次)。

在这本“生意经”中,徐晓峰靠收钱为诈骗犯罪提供广告支持,获得丰厚回报,每条广告从一开始的两三万元涨到了5万元,仅从一条被认定为网络诈骗的广告上就非法获利39万元。

在梳理诸多证据之后,检察机关根据犯罪事实认定,徐晓峰构成非法经营罪,非法获利250万余元;帮助信息网络犯罪活动罪,非法获利39万余元;虚假广告罪,非法获利19万余元。

面对完善的证据体系,徐晓峰从最初的不认罪,到坦白犯罪事实,并最终签署自愿认罪认罚协议。

综合自证监会网站、《法治日报》

编辑:唐维




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