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西媒:欧盟对加密货币出手 将终结其交易匿名性

2022-07-01 21:20:23


该措施意图将传统金融活动中采用的客户信息要求扩展到加密货币的交易(以匿名的方式进行)中,以保证它们的可追溯性。


据西班牙《国家报》网站6月30日报道,欧洲议会和欧盟理事会周三在最后一刻达成了一项政治协议,旨在终结加密货币交易的匿名性。该协议仍需要正式批准才能生效。该协议将使将加密资产用作非法活动支付工具的犯罪分子更加难以得手。直到现在,这些幽灵般的金融活动一直都处于打击洗钱的法律框架之外。

报道称,此次商定的措施只是法国的欧盟轮值主席国任期“火热结尾”的开胃酒。法国在2022年的前六个月接过了欧盟的领导权接力棒。在其欧盟轮值主席国任期于本周四结束之前,法国希望欧洲议会和欧盟理事会也能就长期谈判的加密资产市场法规达成协议。欧盟希望通过该法规成为全世界最早在该领域拥有完整监管框架的司法管辖区之一,并有可能以这种方式建立全球标准。

报道介绍,本周三达成的协议对资金转移法规进行了改革,这将要求币安交易所或“比特币基地”公司等加密货币服务提供商必须识别每个操作的发出者和接收者的身份。这些交易平台使人们可以通过传统货币支付购买加密资产,卖出它们并收回传统货币资金,以及在用户之间进行交易。该措施意图将传统金融活动中采用的客户信息要求扩展到加密货币的交易(以匿名的方式进行)中,以保证它们的可追溯性。

“这(加密货币交易)将以和银行转账一样的方式进行,”欧洲议会相关立法报告的提交者、欧洲议会绿党党团成员欧内斯特·乌尔塔松在接受电话采访时说。“目前,与犯罪活动有关的加密资产转移能够得手,而不会被当局发现,犯罪组织和洗钱活动对加密货币的使用有所增加,”他补充道,“今后,所有这些通过服务提供商进行的交易都必须附有收款人和付款人的真实信息。这是终结加密资产市场狂野西部状态的重要一步。”

报道称,欧盟通过的法规旨在增加该领域的确定性。尽管最初欧盟委员会可能将提出1000欧元的交易金额门槛,高于该门槛的交易将被强制收集收款人和转账发起人的身份信息,但最终这一要求将适用于所有转账交易,无论金额大小。通过这种方式,当局希望遏制犯罪组织利用加密货币进行的非法交易和洗钱活动。(编译/田策)

来源:参考消息网